Praca: Praktyki w Departamencie Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego
Praktyki w Departamencie Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego
Miejsce pracy: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17
Wymagania:
- zdolności analityczne
- samodyscyplina oraz dobra organizacja pracy własnej
- umiejętność pracy w zespole
- skrupulatność i dbałość o szczegóły
- dobra znajomość pakietu MS Office
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- znajomość przepisów prawa, wytycznych, stanowisk, oraz innych dokumentów z zakresu AML/CFT, w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
- o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zakres obowiązków:
- przygotowywanie prezentacji na potrzeby sekcji oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych z AML/CFT/sankcji
- prowadzenie analiz, oraz researchów prawnych z AML/CFT/sankcji w zależności od potrzeb
- wsparcie pracowników Banku w:
- analizie, oraz ocenie ryzyka klientów Banku
- przeprowadzaniu czynności weryfikacyjnych w zakresie klientów Banku
- analizie zapisów i informacji zawartych w systemach bankowych oraz dokumentacji dotyczących klientów Banku pod kątem ich poprawności oraz kompletności, zgodnie z zapisami, oraz wymaganiami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także wewnętrznych procedur
- opracowywaniu, aktualizacji, oraz przeglądzie dokumentacji z zakresu AML/CFT i środków ograniczających (sankcji)
- przygotowywaniu raportów kwartalnych i rocznych dotyczących działalności obszaru AML/CFT i środków ograniczających
- wdrażaniu nowych regulacji z obszaru AML/CFT/sankcji do procesów, systemów i regulacji Banku, w tym nowego pakietu AML
- w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące zagadnień z AML/CFT
- realizacja innych bieżących zadań
Oferujemy:
- zdobycie doświadczenia w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
- współpracę w ramach umowy zlecenie
- możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
Najnowsze komentarze